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Caribbean Transfers sigue operativa a través de una sociedad pantalla

CORRUPCIÓN

Caribbean Transfers sigue operativa a través de una sociedad pantalla
MANUEL ZAYAS | Nueva York | 12 Mayo 2014 – 8:21 am.

La compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera
actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una
empresa del Gobierno cubano.

A pesar de una orden internacional de búsqueda y captura en su contra,
el empresario de origen cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Santé ha
logrado mantener a flote su compañía de remesas Caribbean Transfers, que
según autoridades federales fue usada para lavar unos 30 millones de
dólares estafados al Medicare, el seguro nacional de salud de Estados
Unidos. La compañía opera actualmente con el nombre de 123envialo y
tiene como socio logístico a una empresa del Gobierno cubano.

Documentos obtenidos por DIARIO DE CUBA muestran la estrategia seguida
por Caribbean Transfers para mantenerse operativa luego de que el 11 de
septiembre de 2012 se presentaran cargos contra Pérez de Morales y otros
dos implicados en una conspiración para lavar dinero estafado al
Medicare. La compañía, registrada en las Islas Vírgenes Británicas,
comenzó a operar bajo el nombre de otra sociedad, 123envialo Ltd,
inscrita por Caribbean Transfers años atrás en ese mismo paraíso fiscal.

Documentos internos de 123envialo Ltd señalan como la dirección fiscal
de la empresa la siguiente: The Ellen Slkelton Building, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, que a su vez figura como la antigua
dirección de Caribbean Transfers Ltd.

A mediados de octubre de 2012, Caribbean Transfers comunicó a sus
usuarios en su página web la interrupción de las remesas a Cuba y la
intención de retomarlas un mes después, lo que efectivamente ocurrió.
La empresa envió entonces a sus clientes un mensaje electrónico en la
que avisaba de los cambios: “Por favor, tenga en cuenta que aunque
usamos un sitio nuevo, el servicio y el staff son los mismos”.

Además de las remesas a Cuba desde el sitio www.123envialo.com, la
compañía empezó a ofrecer un servicio de supermercado y recarga de
celulares en Cuba. Su contraparte logística es la Financiera CIMEX, una
institución financiera no bancaria del Gobierno cubano, encargada de
efectuar las recargas de las tarjetas de débito de Caribbean Transfers,
y de cursar las órdenes de envío de alimentos a su destinatarios en la Isla.

Otros negocios activos

Caribbean Transfers llegó a tener agentes representantes en Canadá,
Estados Unidos, México, República Dominicana, Chile, España y Suiza, y
registros fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y Bahamas. La
mayoría de sus agentes siguen operativos.

A través de cuentas de compañías fantasmas en Canadá, Caribbean
Transfers recibió dinero estafado al Medicare, que era remitido a
cuentas de la entidad en países del Caribe y terminaba en el sistema
bancario cubano, bajo control estatal. El diario El Nuevo Herald ha
mencionado a compañías intermediarias en esta operación de lavado de
activos, entre las que se encuentran Communications Sophie, Magnus
Aviation Logistic y Monetaria Holding Group, todas establecidas en Canadá.

Actualmente, la antigua Caribbean Transfers sigue trabajando en Canadá a
través de su agente autorizado Communications Sophie Inc, pero que ya no
opera como empresa canadiense, sino de Bahamas. Su presidenta es la
cubana Digna María Alonso Pérez y el administrador Manuel Ortega Suárez,
con oficinas en 7-5825 RUE Sherbrooke E, en Montreal.

En Chile, el agente autorizado de Caribbean Transfers, Comercial
DiCaribbean, llegó a ser multado por incumplir ciertas normas de
transparencia financiera.

En 2012, la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile
dictaminó que Comercial DiCaribbean no contaba con procedimientos de
verificación de las relaciones que los clientes “puedan tener con países
o territorios no cooperantes o paraísos fiscales; o con los Talibanes o
la organización Al-Qaeda”. Actualmente, Comercial DiCaribbean no estaría
enviando remesas a Cuba, según un mensaje en su página web.

Jorge Emilio Pérez de Morales Santé tiene además negocios en España con
el actor cubano Jorge Perugorría, mientras que conserva un poder
notarial vigente para operar con total libertad en Panamá en la empresa
Caribbean Transfers SA, registrada en ese país en enero de 2011 por Irma
Silka Araúz y Olivia Ismenia Araúz.

Como uno de los presidentes de la empresa panameña figuró el español
Luis Vicente García del Vado, el primer administrador de la empresa
Santa Fe Art Productions, registrada en Bilbao y que tiene hoy a Pérez
de Morales Santé como su titular.

Silka Araúz es presidenta de la Comisión de Derecho Migratorio del
Colegio Nacional de Abogados de Panamá, y dueña de la empresa Nesiti SA,
especializada en viajes a Cuba.

Caribbean Transfers ha estado además representada en Suiza por Caribbean
Family Service Sagl, una empresa que fue registrada en 2009 por Ana
Lourdes Pérez de Morales Santé, hermana del prófugo.

Source: “Caribbean Transfers sigue operativa a través de una sociedad
pantalla | Diario de Cuba” –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1399841170_8534.html

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