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Prófugo buscado por Interpol por lavado de dinero tiene empresas con Jorge Perugorría

CORRUPCIÓN

Prófugo buscado por Interpol por lavado de dinero tiene empresas con
Jorge Perugorría
MANUEL ZAYAS | Nueva York | 30 Abr 2014 – 9:32 am.

La relaciones comerciales entre el prófugo y el reconocido actor datan
de 2011. Jorge Emilio Pérez de Morales Sante figuraba como productor del
cine independiente cubano. Su esposa Zuzel Monné Díaz, posible
testaferro. Su última dirección conocida la situaba en España.

Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, prófugo de la justicia
estadounidense por lavado de dinero, actualmente con orden de búsqueda y
captura por la Interpol, la policía criminal internacional, tiene en
España dos empresas con el reconocido actor cubano Jorge Perugorría
Rodríguez. Las relaciones comerciales entre los dos datan de 2011.

Pérez de Morales Sante era propietario de la compañía de envíos de
remesas Caribbean Transfers, que tenía sede en un paraíso fiscal del
Caribe y que fue utilizada para lavar 30 millones de dólares estafados
al seguro nacional de Estados Unidos, Medicare. En octubre de 2012,
autoridades federales presentaron nueve cargos contra Pérez de Morales
Sante, que fue declarado fugitivo. Desde entonces, su nombre figura en
la base de datos de Interpol.

Las investigaciones federales revelaron que el dinero estafado era
depositado en el Royal Bank de Canadá y de ahí era remitido a un paraíso
fiscal y acababa en el sistema bancario cubano, todo bajo control
estatal. En un inicio, a Pérez de Morales Sante se le creyó huido a
República Dominicana, donde las autoridades policiales de ese país
intentaron localizarlo sin éxito.

Revelaciones

Una persona que pidió completo anonimato por temor a represalias dijo a
DIARIO DE CUBA que Pérez de Morales Sante, apodado “Yoyo” por sus
amigos, despuntaba como uno de los más connotados traficantes de obras
de arte en Cuba a finales de los años 90.

Asimismo, esta fuente señaló que Caribbean Transfers llegó incluso a
usar una empresa de un cubano afincado en Barcelona como trampolín para
el envío de dinero a la Isla. Este último extremo no ha sido comprobado.

Otra persona que también pidió anonimato confirmó a DIARIO DE CUBA que
fue en la casa habanera del actor Jorge Perugorría donde conoció al
prófugo, a inicios de 2012, pero que entonces le fue presentado como
“un millonario cubano”.

En días recientes, el blog Cuba al descubierto reveló la dirección
exacta de Pérez de Morales Sante en La Habana, junto con las de otros
fugitivos de la justicia estadounidense que vivían supuestamente en
Cuba. Dos reporteros independientes llegaron hasta el lugar pero vecinos
les dijeron que desde hace un año aproximadamente no habían visto ni a
Pérez de Morales ni a su esposa Zuzel Monné Díaz, y que creían que
habían abandonado el país junto a sus dos hijos menores.

Tanto Pérez de Morales Sante como Monné Díaz tienen doble nacionalidad:
cubana y dominicana. El blog Cuba al descubierto reveló el número de uno
de los pasaportes de Pérez de Morales Sante como B027588, mientras que
DIARIO DE CUBA ha confirmado el de la esposa del prófugo como B751299.

Dado que su nombre está circulado por la Interpol, lo cual limitaría en
extremo su capacidad de movimiento entre países, no se descarta que el
fugitivo posea documentación falsa.

Santa Fe: dos sociedades españolas con el nombre del barrio habanero

Pérez de Morales Sante y Perugorría han sido durante muchos años vecinos
en la localidad costera de Santa Fe, en el oeste de la capital cubana, y
después de una larga amistad decidieron crear empresas con el nombre de
su barrio: Santa Fe Pictures y Santa Fe Art Productions. Ante la
imposibilidad legal para dar forma jurídica a este tipo de empresas
privadas en Cuba, ambas sociedades limitadas fueron registradas en
Bilbao, norte de España, y comparten casi idéntico objeto social y el
mismo domicilio fiscal, en la calle Rodríguez Arias, número 6, sexto
piso, en esa ciudad del País Vasco.

Santa Fe Pictures SL comenzó a operar el 5 de abril de 2011 y tenía como
administradores solidarios a Pérez de Morales Sante y a Perugorría
Rodríguez. Dos años después y poco antes de cesar o dimitir como
administrador solidario, el prófugo otorgaba poderes a su esposa Zuzel
Monné Díaz para actuar en la empresa, según informaciones que constan en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España.

El 13 de marzo de 2012 fue creada otra sociedad casi homónima, Santa Fe
Art Productions SL, por Luis Vicente García del Vado, cercano a Pérez de
Morales Sante, quien a los diez meses comenzó a ejercer como
administrador único de la empresa.

Dos informes mercantiles de una agencia independiente española a los que
tuvo acceso DIARIO DE CUBA indican unos índices de actividad “muy altos”
en ambas empresas. Uno de los documentos señala que Santa Fe Pictures
SL, actualmente con Perugorría como administrador único, posee el 100
por ciento del capital de Santa Fe Art Productions SL, con Pérez de
Morales Sante como administrador único. El nivel de ingresos de la
primera fue valorado en más de 600.000 euros, según datos extraídos del
último depósito de cuentas anuales de la entidad, correspondiente al año
fiscal 2012, presentado en julio de 2013 ante el Registro Mercantil español.

Según averiguaciones, las dos empresas se mantienen activas, poseen
cuentas bancarias en España y, hasta la fecha, están al corriente de
pagos a la Seguridad Social y la Administración Tributaria española.
Ninguna de las dos sociedades tienen detectadas incidencias judiciales
de ninguna índole.

Producción de cine independiente

Cuando todavía no era buscado por las autoridades norteamericanas ni por
la Interpol, Jorge Emilio Pérez de Morales Sante empezó a idear la
posibilidad de convertirse en productor de cine independiente. Es así
que crea junto a su amigo Santa Fe Pictures SL, productora asociada en
la producción del largomentraje Amor crónico, una disparatada road movie
que tuvo como protagonista a Cucú Diamante y de director, al propio
Jorge Perugorría.

La película, que se filmó en Cuba y se estrenó en 2012, fue producida
también por Music Has No Enemies, la fundación del músico Andrés Levin y
su esposa Cucú, radicados ambos en Nueva York, y Neo-Cuba Films, una
productora de la que no se posee ninguna otra información. Amor crónico
ha tenido una escasa distribución, limitada básicamente a festivales de
cine, que por lo general no reportan ingresos.

Igualmente, Santa Fe Pictures SL tiene participación mayoritaria en la
producción del último largometraje del reconocido director cubano
Fernándo Pérez, titulado La pared de las palabras. La película, todavía
sin terminarse, está basada en una historia original de Zuzel Monné
Díaz, quien es también ingeniera en telecomunicaciones y escritora.

Zuzel Monné Díaz, posible testaferro

Si bien su marido está imposibilitado de viajar libremente, Zuzel Monné
Díaz no tiene ninguna orden de busca y captura en su contra, lo cual ha
facilitado su actuación como posible testaferro de Pérez de Morales
Sante. El otorgamiento de un poder notarial a su favor por parte de su
marido la coloca a todas luces como la persona que ha podido actuar
impunemente.

Una de las fuentes que habló a DIARIO DE CUBA señaló que Monné Díaz ha
viajado al menos en dos ocasiones a Nueva York para participar en cursos
de guión y que se hospedó en casa de Andrés Levin y Cucú Diamante.
Además, Monné Díaz estuvo en 2011 en Suiza donde asistió a un curso de
escritura audiovisual, según consta en la página web de la Embajada de
Cuba en la Confederación Helvética. No ha trascendido que exista cuenta
bancaria a su nombre o de su marido en ese connotado paraíso fiscal.

Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, “a solicitud de
parte interesada” el nombre de Monné Díaz causó baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de la localidad madrileña de Alcobendas el 23 de
julio de 2013. Hasta esa fecha, la calle “Camino de las Liebres, 1″
figuraba como la dirección oficial de Monné Díaz en territorio español.

La misma dirección consta como domicilio fiscal de la empresa GLERE SL,
que ha tenido como administradores a Vicente García Fernández, Cristina
García del Vado y María Cristina García del Vado, estas últimas
familiares (posiblemente hermanas) de Luis Vicente García del Vado, el
primer administrador de Santa Fe Art Productions SL.

GLERE SL se dedica al alquiler de bienes inmobiliarios. La familia
García del Vado posee otra empresa en Madrid, Bellusque SL, dedicada a
la construcción.

Amparándose en el secreto de sus actuaciones, un portavoz de la
Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco, declinó hacer
comentarios sobre si existe alguna investigación abierta a Santa Fe
Pictures SL y Santa Fe Art Productions SL.

Por su parte, Jorge Perugorría no respondió a dos correos electrónicos
en los que se le solicitaba una entrevista. Además de la cubana, el
actor ostenta desde 2003 la nacionalidad española por carta de
naturaleza, otorgada por decisión del Consejo de Ministros de España.

Source: Prófugo buscado por Interpol por lavado de dinero tiene empresas
con Jorge Perugorría | Diario de Cuba –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1398843126_8369.html

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