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Piden 20 años de cárcel para ex viceministro cubano en juicio contra empresario canadiense

Piden 20 años de cárcel para ex viceministro cubano en juicio contra
empresario canadiense
Posted on 30 junio, 2014
Por Redacción CaféFuerte

El juicio contra el empresario canadiense Vahe Cy Tok­makjian, acusado
de corrupción, tráfico de divisas y evasión de impuestos en Cuba, quedó
concluso para sentencia con una petición de 20 años de cárcel para el ex
viceministro cubano Nelson Ricardo Labrada Fer­nán­dez, informaron las
autoridades gubernamentales.

En el proceso judicial, celebrado en el Tribunal Provincial Popular de
La Habana entre el 9 y el 21 de junio, fueron acusados Tokmakjian, los
también empresarios canadienses Marco Vinicio Puche Rodríguez y Clau­dio
Franco Vetere, y 14 altos funcionarios y ejecutivos cubanos, según una
información divulgada este lunes en el diario Granma.

Es la primera información oficial que se reporta en Cuba sobre el caso
Tokmakjian y el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con el reporte, el juicio contra 17 acusados se realizó en
base a los delitos de cohecho, actos en perjuicio de la actividad
eco­nómica o de la contratación, fal­sificación de documentos ban­carios
y de comercio, es­tafa, trá­fico de divisas y evasión fiscal.

Afectaciones considerables a la economía

“La Fiscalía General de la Re­pública acusó a Vahe Cy Tokmakjian de
utilizar mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener be­neficios
en las negociaciones con entidades cu­banas, provocando afectaciones
considerables a nuestra economía; realizar sin la autorización
correspondiente operaciones de intermediación financiera; extraer del
país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar la información de
registros contables y declaraciones juradas con el propósito de eludir
sus obligaciones tributarias; así como efectuar retribuciones monetarias
a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones
distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por
entidades nacionales”, señaló la información oficial.

Para Tokmakjian, presidente del Grupo Tokmakjian, la fiscalía solicitó
15 años de cárcel, y 20 para Labrada Fer­nán­dez, quien se desempeñó
como viceministro del ya desaparecido Ministerio del Azúcar hasta su
arresto en septiembre del 2011.

Los restantes ex directivos cubanos implicados en el proceso y a quienes
la fiscalía pidió entre ocho y 12 años de cárcel, son los siguientes:

1. Ma­nuel Her­iberto Fer­nández San­tiesteban (Ministerio del Azúcar)

2. Leonardo Fidel Del­gado Dorta (Ministerio del Azúcar)

3, Jorge Luis Machado Pérez (Ministerio del Azúcar)

4. José René Rubio Escobar (Ministerio del Azúcar)

5. Alberto Cirilo Pantón Grahan (exdirector general de Cu­baníquel)

6. Ernesto Gómez Cum­plido (exdirector de Ferroníquel Minera S.A.)

7. Fidel Penín Oliva (antiguo Ministerio de la Industria Básica)

8. Jorge Luis Melo Reyes (exdirector de la Asociación Eco­nómica
Internacional CISTUR del Ministerio de Turismo)

9. Edmundo Javier Cabrera Díaz (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)

10. An­tonio Gilí González (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)

11. Boris Ernesto Barber Ve­lis (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)

12. Armando Enrique Martínez Ganfo ((Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)

13. Elsa Fer­nández Proenza (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)

Durante el proceso penal, la fiscalía requirió la comparecencia como
terceros civilmente responsables a las compañías extranjeras Tok­makjian
Group Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C. y Tokmakjian International Inc.

De acuerdo con la información, en el juicio oral se examinaron las
declaraciones de los acusados y numerosas pruebas documentales,
testificales y de los peritos de la Contraloría General de la República,
la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el Ministerio
de Comercio Ex­terior y de la Inversión Extranjera.

La fiscalía solicitó además al tribunal que disponga la obligación de
los acusados de abonar más de $91 millones de dólares que como daño
económico causaron a varias entidades cubanas y a la Administración
Tributaria. El dinero será retribuido, en parte, con los bienes y dinero
ocupados a Tokmakjian y sus compañías durante el proceso investigativo.

Concluso para sentencia

El proceso quedó concluso pa­ra sentencia y el tribunal pronunciará su
decisión en los próximos días. El tratamiento informativo sobre
Tokmakjian ha marcado diferencias con el caso de otro importante
empresario canadiense, Sarkis Yacoubian, juzgado y condenado a nueve
años de prisión bajo similares acusaciones y liberado el pasado febrero.
El juicio de Yacoubian no se reportó en los medios oficiales cubanos.

Tokmakjian, de 74 años y origen armenio, permanece arrestado desde
septiembre del 2011, luego que agentes de la Seguridad del Estado
ocuparon y sellaron los locales de su firma en el cuarto piso del
edificio Barcelona del Miramar Trade Center, en La Habana.

En abril del 2013, en medio de la investigación del caso, el gobierno
cubano canceló oficialmente las operaciones del Grupo Tokmakjian, una de
las mayores empresas extranjeras que operó por los últimos 25 años en Cuba.

Radicado en Ontario, el Grupo Takmakjian era la segunda empresa
extranjera con mayores operaciones comerciales en Cuba después de
Sherritt International. Facturaba anualmente unos $80 millones de
dólares en ventas de equipamiento para la construcción y la minería.

La compañía era además la distribuidora exclusiva de Hyundai en Cuba y
estaba asociada con otras dos empresas para el remplazo de motores de
equipos de transporte de la era soviética.

Actualmente El Grupo Tokmakjian tiene en curso una demanda contra el
gobierno cubano, presentada ante el Tribunal Superior de Ontario, en
Canadá. La demanda alega que los activos del Grupo Tokmakjian fueron
indebidamente confiscados y culpa a las autoridades cubanas de
interferir las relaciones comerciales de la compañía con sus clientes.

Source: Piden 20 años de cárcel para ex viceministro cubano en juicio
contra empresario canadiense | Café Fuerte –
http://cafefuerte.com/cuba/15545-piden-20-anos-de-carcel-para-ex-viceministro-cubano-en-juicio-contra-empresario-canadiense/

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