Corrupción – Cuba – Corruption
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Interpol busca a 27 cubanos prófugos de la justicia

Interpol busca a 27 cubanos prófugos de la justicia
Posted on 16 julio, 2014
Por Ivette Leyva Martínez

Veintisiete cubanos son buscados por la policía internacional, Interpol,
a pedido de las autoridades de Estados Unidos, Panamá, Ecuador,
República Dominicana y Cuba.

La mayoría de los fugitivos -un total de 20- han sido circulados por las
autoridades estadounidenses por delitos relacionados con fraude al
sistema de salud, financiado por el gobierno federal. Entre ellos
figuran dos de tres los hermanos Benítez, que estafaron $110 millones de
dólares al Medicare, y la única mujer de los 27, Madelín Bárbara
Machado, también buscada por fraude al Medicare y lavado de dinero.

Las autoridades de República Dominicana buscan a dos cubanos fugitivos
de la justicia en el país; Ecuador y Panamá han circulado a dos cubanos
cada uno.

El tema de los cubanos prófugos de la justicia internacional afloró a
comienzos de julio en la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Jurídicos del Parlamento cubano, la cual se reunió previamente a la
sesión plenaria de los diputados. En esa ocasión se discutió acerca de
los delitos más frecuentes que enfrentan las autoridades, varios de
ellos vinculados a intentos de extracción ilegal y contrabando de bienes
patrimoniales culturales del país.

Reportado por Cuba

El único ciudadano que Cuba ha reportado a Interpol es Mario Betancourt
Caraballoso, de 53 años, natural de Camagüey, y buscado por los delitos
de “estafa continuada, falsificación de documentos bancarios y de
comercio con carácter continuado y cohecho”.

En un hecho inusual, la Gaceta Oficial publicó una citación oficial ante
la justicia para Betancourt y otras dos personas en el 2012. El hombre
habría sido director de una compañía con sede en Europa.

A mediados del 2013, Interpol capturó en República Dominicana y envió
hacia La Habana a dos prófugos de la justicia cubana: Lázaro López
Pereira, de 48 años, requerido bajo la acusación de falsificación de
documentos y tráfico de personas; y Reinaldo Torres Hernández, de 53
años, quien fue condenado a ocho años de cárcel en el 2011, pero logró
obtener su libertad condicional y escapó al extranjero. Torres
Hernández, ex funcionario de Cubana de Aviación, fue sentenciado en la
causa del empresario chileno Marcel Luis Marambio, presidente de la
firma de viajes turísticos Sol y Son, por delitos de corrupción.

La información de los fugitivos se circula con la Interpol cuando se
desconoce el paradero específico de la persona requerida por la justicia.

Interpol es la mayor organización de policía internacional, con 190
países miembros, y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y
servicios cuya misión es prevenir o combatir la delincuencia alrededor
del mundo.

A continuación la lista de los fugitivos cubanos circulados por Interpol.

BUSCADOS POR ESTADOS UNIDOS

1-Roberto Crespo, 42 años, 1.88 m de estatura
Delito: Posesión de pornografía infantil

2-Abel Aguilar Otaño, 41 años, 1.83 m de estatura
Delitos: Conspiración para poseer con intención de distribuir y cultivar
100 o más
plantas de marihuana y conspiración para lavar dinero.

3-Pablo Sanu-Yassel, 77 años, 1.70 m de estatura
Delitos: Asociación para defraudar a Medicare y cometer fraude y robo de
identidad agravado

4-John Carlos Torres, 49 años, 1.68 m de estatura
Delitos: Conspiración para distribuir y poseer con intención de
distribuir más de un kilogramo de heroína.

5-Nelson Alejandro Pérez, 73 años, 1.63 m de estatura
Promover apuestas ilícitas. Corrupción empresarial.

6-Ricardo Ledo, 47 años, 1.68 m de estatura
Delitos: Conspiración para acceder fraudulentamente a dispositivos
electrónicos [no se especifica de qué tipo], uso o tráfico de 15 o más
dispositivos falsificados y no autorizados, robo y robo de identidad

7-Angel Ricardo Mendoza, 52 años, 1.77 m de estatura
Delitos: Posesión y almacenamiento de productos robados, conspiración
para guardar productos robados, peculado de empleado bancarios, y robo
de un envío interestatal.

8-Joan Noalles, 36 años, 1.68 m de estatura
Delitos: Asociación para cometer fraude de servicios médicos y fraude a
los servicios médicos.
Robo de identidad agravado y asociación para cometer lavado de dinero.

9-Javier Leonardo Bolaños, 48 años, 1.85 metros
Delitos: Conspiración para cometer fraude de atención médica, fraude a
los servicios médicos, conspiración para lavar dinero.

10-José Manuel Benítez, 50 años, 1.80 m de estatura
Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, presentación de
reclamaciones falsas, pago de sobornos, y conspiración para cometer
fraude de servicios médicos y conspiración para lavar dinero.

11-Luis Enrique Benítez, 48 anos, 1.77 m de estatura
Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, presentación de
reclamaciones falsas, pago de sobornos, y conspiración para cometer
fraude de servicios médicos y conspiración para lavar dinero.

12-Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, 50 años, 1.83 m de estatura
Ciudadano cubano y dominicano
Delito: Conspiración para lavar dinero

13-Gustavo Adolfo Smith, 49 años, 1.86 m de estatura
Delitos: Asociación para defraudar a los Estados Unidos, presentación de
reclamaciones falsas,
fraude de atención médica, asociación para cometer lavado de dinero y
lavado de dinero.

14-Armando Fuentes Díaz, 42 años, 1.75 m de estatura
Delitos: Fraude al sistema de salud y abandonar la escena de un
accidente donde hubo heridos.

15-Sixto Montes Sánchez, 35 años, 1.73 m de estatura
Delito: Fraude al sistema de salud

16-Rodolfo Aguila, 52 años, 1.68 m de estatura
Delitos: Conspiración para cometer fraude al sistema de salud y fraude
al sistema de salud.

17-Madelín Bárbara Machado, 40 años, 1.65 m de estatura
Delitos: Fraude al sistema de salud y lavado de dinero

18-José García Suárez, 50 años, 1.80 m de estatura
Delitos: Conspiración para defraudar al Medicare y cometer fraudes al
sistema de salud, fraudes al sistema de salud y robo agravado de identidad.

19-Julio Bonachea, 53 años, 1.72 m de estatura
Delitos: Intento de asesinato con un arma, agresión agravada con un arma
de fuego, robo y asalto armado, robo, y escape.

20-Domingo Santana, 69 años, 1.63 m de estatura
Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, causar presentación de
falsos reclamos y recibir soborno, conspiración para cometer fraude al
sistema de salud, solicitar y recibir sobornos.

BUSCADOS POR REPÚBLICA DOMINICANA

1-Jesús Dayán Chirino Martin, 27 años, cubano-dominicano
Se busca para cumplir una sentencia penal por delitos no especificados

2-Javier Castroda Pérez, 47 años, cubano-dominicano
Se busca para cumplir una sentencia penal por delitos no especificados

BUSCADOS POR ECUADOR

1-Abelardo Trelles Campos, 36 años, 1.68 m de estatura
Delito: Evasión (fuga)

2-Luis Armando Betancourt Solís, 25 años, 1.67 m de estatura
Delito: Evasión (fuga)

BUSCADOS POR PANAMÁ

1-Manuel Alejandro García Pauna, 47 años
Delitos: Falsedad de Documentos en General

2-Raúl Ramos Ojeda, 68 años, 1.77 m de estatura
Delitos: Falsificación de documentos, fraude y piratería

BUSCADO POR CUBA

Mario Betancourt Caraballoso, de Camagüey, Cuba, 53 años
Delitos: Estafa continuada, Falsificación de Documentos Bancarios y de
Comercio con carácter continuado, Cohecho

Source: Interpol busca a 27 cubanos prófugos de la justicia | Café
Fuerte –
http://cafefuerte.com/cuba/15997-interpol-busca-a-27-cubanos-profugos-de-la-justicia/

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