Corrupción – Cuba – Corruption
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Listo para sentencia el proceso penal contra empresarios canadienses

Corrupción, Canadá

Listo para sentencia el proceso penal contra empresarios canadienses
El fiscal pide para el cubano Nelson Ricardo Labrada Fernández y para el
canadiense Vahe Cy Tokmakjian las sanciones de 20 y 15 años de privación
de libertad, respectivamente
Redacción CE, Madrid | 30/06/2014 10:44 am

Tras el examen de las declaraciones de los acusados y numerosas pruebas
documentales, de expertos y testigos, el caso de los empresarios
canadienses detenidos en Cuba está listo para sentencia, según el
periódico Granma.
“Durante los días del 9 al 21 de junio del presente año, se realizó por
la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La
Habana, el juicio oral y público por los delitos de cohecho, actos en
perjuicio de la actividad económica o de la contratación, falsificación
de documentos bancarios y de comercio, estafa, tráfico de divisas y
evasión fiscal, contra los empresarios canadienses Vahe Cy Tokmakjian,
Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Vetere”, afirma el órgano
oficial del Partido Comunista de Cuba.
“La Fiscalía General de la República acusó a Vahe Cy Tokmakjian de
utilizar mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener beneficios
en las negociaciones con entidades cubanas, provocando afectaciones
considerables a nuestra economía; realizar sin la autorización
correspondiente operaciones de intermediación financiera; extraer del
país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar la información de
registros contables y declaraciones juradas con el propósito de eludir
sus obligaciones tributarias; así como efectuar retribuciones monetarias
a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones
distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por
entidades nacionales”, agrega el diario.
El periódico añade la lista de los funcionarios cubanos acusados: los
exdirectivos cubanos pertenecientes al extinto Ministerio del Azúcar,
Nelson Ricardo Labrada Fernández (exviceministro); Manuel Heriberto
Fernández Santiesteban, Leonardo Fidel Delgado Dorta, Jorge Luis Machado
Pérez y José René Rubio Escobar; del exMinisterio de Industria Básica,
Alberto Cirilo Pantón Grahan (exdirector general de Cubaníquel), Ernesto
Gómez Cumplido (exdirector de Ferroníquel Minera S.A.) y Fidel Penín
Oliva; así como Jorge Luis Melo Reyes, exdirector de la Asociación
Económica Internacional CISTUR del Ministerio de Turismo.
También se imputaron hechos delictivos contra Edmundo Javier Cabrera
Díaz, Antonio Gilí González, Boris Ernesto Barber Velis, Armando Enrique
Martínez Ganfo y Elsa Fernández Proenza, quienes ocupaban diferentes
responsabilidades en la Sucursal Tokmakjian Group en Cuba.
La fiscalía interesó la comparecencia en el proceso penal, como terceros
civilmente responsables, a las compañías extranjeras Tokmakjian Group
Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C. y Tokmakjian International Inc.
El fiscal pide para Nelson Ricardo Labrada Fernández y Vahe Cy
Tokmakjian las sanciones de 20 y 15 años de privación de libertad,
respectivamente, y para el resto de los acusados entre 8 y 12 años de
privación de libertad.
La fiscalía también pide que los acusados abonen más de $91 millones,
que como daño económico causaron a varias entidades cubanas y a la
Administración Tributaria, y que este dinero sea retribuido en parte con
los bienes y dinero ocupados durante el proceso investigativo a Vahe Cy
Tokmakjian y a las mencionadas compañías.
El tribunal declaró el proceso concluso para sentencia y pronunciará su
decisión en los próximos días.
Las sanciones solicitadas por la fiscalía para los canadienses son
acordes a lo que esperaba. De acuerdo a un cable de la agencia Reuters
publicado por CUBAENCUENTRO, se creía que los fiscales pidieran 15 años
de cárcel para el máximo responsable del Grupo Tokmakjian y 12 años para
otros altos directivos canadienses.
Sin embargo, la pena pedida (20 años) es mucho más severa para el
exviceministro del Ministerio del Azúcar, Nelson Ricardo Labrada Fernández.
El Grupo Tokmakjian facturaba anualmente unos $80 millones en ventas de
equipamiento de transporte, minería y construcción. La compañía con sede
en Ontario era el distribuidor exclusivo en Cuba de Hyundai, entre otras
marcas, y estaba asociada con otras dos empresas mixtas para la
sustitución de motores de equipos de transporte de la era soviética.
Cuba cerró la compañía comercial canadiense, el Grupo Tokmakjian, en
septiembre de 2011 y detuvo a Tokmakjian además de tomar los pasaportes
de los otros gerentes. Los tres canadienses han insistido en que son
inocentes.
“Sin embargo, existen serias preocupaciones por la falta de un debido
proceso, la transparencia y la independencia del sistema judicial
cubano. Tememos que el resultado ya ha sido predeterminado”, ha
denunciado el vicepresidente de Finanzas de la compañía, Lee Hacker.

Source: Listo para sentencia el proceso penal contra empresarios
canadienses – Noticias – Cuba – Cuba Encuentro –
http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/listo-para-sentencia-el-proceso-penal-contra-empresarios-canadienses-318863

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