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Sentencias de hasta 10 años de cárcel en caso de malversación en empresa de correos

Sentencias de hasta 10 años de cárcel en caso de malversación en empresa
de correos
Posted on 3 abril, 2015
Por Redacción CaféFuerte

Un tribunal cubano impuso condenas entre 10 y un año de prisión a
directivos y empleados de la Empresa de Correos Habana Oeste en La
Habana en un caso de malversación de fondos y falsificación de
documentos bancarios que involucró a un cuentapropista, asociado con la
prestación de servicios de cerrajería a esa entidad estatal.

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana
sentenció a tres funcionarios, dos contadoras y al cuentapropista como
los principales responsables de un desfalco de 1,024,544 pesos cubanos
(unos $42,689 dólares) y 30,964 pesos convertibles (CUC), cometido entre
el 2013 y principios del 2014, reportó este viernes el diario oficial
Granma.

La vista del juicio oral se efectuó el pasado 29 de diciembre, pero no
es hasta ahora que se conocen las sentencias del tribunal.

De acuerdo con la información, el referido cuentapropista recibió pagos
excesivamente superiores al valor de los servicios de cerrajería
prestados, e incluso cobró por trabajos nunca hechos. El descontrol
reinante en la empresa fue el caldo de cultivo que favoreció la
consumación de los delitos de malversación, falsificación de documentos
bancarios y de comercio, y el incumplimiento del deber de preservar los
bienes de entidades económicas.

Caso Cerrajero

El detonador del llamado Caso Cerrajero fue un cheque equivocado a
nombre de la Agencia Sasa Moto, que prestaba servicios de reparación de
vehículos a la empresa. Fue en ese momento que se descubrió que el
instrumento de pago por un importe de 3,633.75 CUC correspondía a un
cuentapropista, lo que desató las dudas, motivó la investigación y
desembocó en el hallazgo de las violaciones flagrantes y los delitos
cometidos.

Durante el 2013, la Empresa de Correos Habana Oeste, ubicada en
Marianao, estuvo a cargo de Madeleine Deroncelé Sarmiento, quien se
desempeñó como directora hasta enero del 2014, cuando fue sustituida por
un nuevo directivo.

Al producirse el cambio de mando, la directora económica de la empresa,
Yordanka Riverol Troche solicitó su liberación. La revisión de los
estados financieros derivó en seguir la pista del cheque enviado a la
Agencia Sasa Moto, cobrado el 6 de febrero del 2014.

Sin embargo, en ese momento el técnico de transporte dijo no tener
conocimiento sobre las prestaciones de servicio de la Agencia Sasa Moto
y aseguró que “no fueron efectuadas”.

Las firmas del delito

En el cheque, no obstante, estaban estampadas las firmas de Yordanka
Riverol y Javier Hernández Alonso, jefe del Departamento de Contabilidad
y también involucrado en los hechos.

Las primeras indagaciones apuntaron a que la factura del cheque en CUC
se había pagado en realidad al cerrajero cuentapropista, una evidente
infracción por el tipo de moneda empleada, pues la ley estipula que en
estos casos los pagos deben efectuarse en pesos cubanos.

Pero lo alarmante siguió después, cuando la pesquisa arrojó que en las
fechas registradas no se habían realizado trabajos de cerrajería. Más
aún, se detectó que fueron consignadas actividades de mantenimiento y
reparación a unidades clausurados, trabajos relacionados con cajas
fuertes en oficinas puramente administrativas y se refacturaron labores
ejecutadas en fechas muy anteriores.

Fui aquí cuando entró a jugar el Departamento Territorial de
Investigación Criminal y Operaciones No. 2 del Ministerio del Interior,
ubicado en el municipio de Playa.

El cerrajero había firmado un contrato de trabajo con Habana Oeste y
laboró en varias de las 47 unidades subordinadas a la empresa desde el
2012, pero no fue hasta un año después que comenzaron a fraguarse las
transacciones fraudulentas.

“En la Empresa de Correos Habana Oeste no funcionó ningún mecanismo de
control durante la etapa en la cual ocurrieron los hechos”, indicó el
artículo en una crítica extendida al Grupo Empresarial de Correos de
Cuba, al cual se subordina la institución desfalcada.

Trabajos ficticios y otras tropelías

La investigación policial descubrió que ante la indiferencia de la
directora de la empresa, la jefa económica Yordanka Riverol, y el jefe
de contabilidad, Javier Hernández, se encargaban de recibir y firmar
las facturas presentadas por el cerrajero, las cuales reflejaban los
supuestos trabajos efectuados con importes totalmente desproporcionados.

Al contar con firmas acreditadas en el banco, los dos directivos
procederían a autorizar el pago de los trabajos ficticios mediante
transferencias y cheques. El ciclo delictivo se completaba cuando el
cerrajero extraía las sumas y las repartirían entre los tres.

La lista de sancionados en el caso con sus respectivas condenas es la
siguiente:

Yordanka Riverol Troche, directora económica, 10 años de privación de
libertad. Coautora del delito de Falsificación de Documentos Bancarios
y de Comercio continuado como medio a fin para cometer el delito de
Malversación.
Erlis Puentes de León, cerrajero cuentapropista, nueve años. Coautor
del delito de Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio
continuado como medio a fin para cometer el delito de Malversación.
Madeleine Deroncelé Sarmiento, directora general de la Empresa de
Correos Habana Oeste, un año. Autora del delito de Incumplimiento del
Deber de Preservar los Bienes en Entidades Económicas.
Javier Hernández Alonso, jefe de contabilidad, cinco años, subsidiados
por igual periodo de trabajo correccional con internamiento. Autor del
delito de Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio continuado
para cometer el delito de Malversación.
Yeney de la Caridad Vidal Pacheco, contadora, un año, subsidiado por
igual periodo de trabajo correccional sin internamiento. Autora del
delito de Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes en Entidades
Económicas.
Usset de la Caridad Baró Martínez, contadora, multa de 200 cuotas de 10
pesos cada una. Autora del delito de Incumplimiento del Deber de
Preservar los Bienes en Entidades Económicas.
Una séptima acusada en el caso, la contadora Celia Sánchez Fleites, fue
absuelta.

El tribunal también le impuso a los acusados Yordanka Riverol Troche,
Erlis Puentes de León, Madeleine Deroncelé Sarmiento, Javier Hernández
Alonso y Yeney de la Caridad Vidal Pacheco sanciones accesorias
consistentes en la privación de derechos y prohibición de ejercicio de
profesión, cargo u oficio acorde con el tiempo de privación de libertad.

A su vez, Riverol Troche, Puentes de León y Hernández Alonso deberán
reparar el daño material ocasionado a la empresa.

“Más allá de las condenas, es preciso erradicar las causas que favorecen
la ocurrencia de sucesos de esta índole, o al menos, perfeccionar los
mecanismos de control que permitan detectarlos con celeridad. De lo
contrario, solo le habremos cortado una ra­ma a un árbol de raíces muy
profundas”, señaló el periódico sobre el caso.

El artículo aclaró que este proceso judicial no debe verse como un
enfrentamiento contra los trabajadores por cuenta propia, que
representan un motor del panorama socioeconómico del país. “Hablamos de
ser estrictos en el cumplimiento de las normativas que regulan la
contratación y el pago de las prestaciones. Todo ello en beneficio de la
gestión empresarial y de los nuevos actores de la economía”, indicó el
texto.

Source: Sentencias de hasta 10 años de cárcel en caso de malversación en
empresa de correos | Café Fuerte –
http://cafefuerte.com/cuba/23381-sentencias-de-hasta-10-anos-de-carcel-en-caso-de-malversacion-en-empresa-de-correos/

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