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Funcionarios cubanos en Papeles de Panamá

Funcionarios cubanos en Papeles de Panamá
Documentos filtrados revelan la existencia de decenas de negocios
asociados con altos funcionarios del gobierno
viernes, mayo 13, 2016 | Periodistas IWPR

LONDRES.- Los funcionarios del Partido Comunista de Cuba utilizaron a un
abogado suizo para establecer compañías offshore para sus actividades de
negocios globales, revelan los Papeles de Panamá.

La filtración sin precedentes de 11.5 millones de documentos de la firma
de abogados Mossack Fonseca en Panamá expuso las acciones offshore y
transacciones financieras sospechosas de jefes de estado, funcionarios y
celebridades de todo el mundo.

La ley cubana no incluye ninguna legislación específica sobre
funcionarios del Estado y las offshore, dichos tratos serían
cuestionables en el país estrictamente comunista.

Los documentos revelan que Albert-Louis Dupont Willemin, un abogado de
una familia suiza aristocrática, fue un asesor jurídico de alto nivel e
intermediario en más de 20 empresas offshore con vínculos comerciales en
Cuba.

Dupont Willemin, que también funge como cónsul honorario de Guatemala en
Ginebra, creó dos compañías offshore ubicadas en las Islas Vírgenes
Británicas a través del agente registrado Mossack Fonseca – Curtdale
Investments Limited y Ardpoint Company Inc.

La oficina de Dupont Willemin dijo que él no tenía interés en comentar
sobre este asunto.

Hernán Aguilar Parra, miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
aparece en los documentos de Panamá como director de ambas compañías.
Parra dejó de ser miembro de la Asamblea en noviembre de 2015, un año
después de las elecciones generales de 2014.

De acuerdo a los datos filtrados, los paraísos fiscales están asociados
con el Grupo Empresarial Tabacuba, una compañía estatal que posee toda
la producción y comercialización del tabaco cubano. Parra también sirvió
como director de Tabacuba hasta el 2015. Se cree que Parra ha abandonado
el sector del tabaco.

“Los diputados [ de la Asamblea cubana ] tienen restricciones,” dijo un
portavoz del Centro de Información Legal Cubalex. “La función de los
diputados es ad honores [ no buscan ninguna recompensa ] y no puede ser
utilizado para beneficios personales. Es uno de los deberes establecidos
por la legislación vigente.”

“La ley no impone a los gerentes o directores de empresas ninguna
prohibición al respecto de establecer relaciones con empresas privadas,”
continuó el portavoz.

“Pero no sería muy bien visto que un funcionario del estado,
aprovechando la función de su cargo, estableciera relaciones comerciales
con empresas privadas.”

El ex director de producción de Tabacuba, Inocente Osvaldo Encarnación,
también fue vinculado a la offshore Ardpoint Company Inc. Durante una
entrevista telefónica, Osvaldo Encarnación confirmó que era accionista
de una empresa, pero se negó a nombrarla. Asimismo, se rehusó a comentar
sus vínculos con Ardpoint.

Los registros de Mossack Fonseca fueron obtenidos por la publicación
alemana Süddeutsche Zeitung y compartidos con colegas del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Intereses offshore

Aunque los datos filtrados no indican ningún delito específico o una
violación a la ley, sí ofrece una intrigante perspectiva sobre la red
de relaciones.

Corporación Panamericana, con sede en La Habana, es la entidad
responsable de proporcionar los servicios de Mossack Fonseca a las
empresas cubanas. De acuerdo con los documentos, la abogada cubana
Katiuska Penado Moreno ha sido la representante legal de la empresa.

En una breve entrevista telefónica, Penado Moreno dijo no tener vínculos
“actualmente” con Mossack Fonseca ni con Corporación Panamericana.

El nombre de Penado Moreno apareció en los Papeles de Panamá en relación
con cuatro compañías offshore: Miramar Investment Corporation Ltd,
Mercaria Trading, Caribbean Sugar Trader, y Sanford Financial Management.

Penado Moreno aparece como beneficiaria efectivo – un término legal
donde los derechos de propiedad pertenecen a una persona a pesar de que
el título legal pertenece a otro. Dupont Willemin aparece como director
de las cuatro empresas.

A través de Mossack Fonseca, Dupont Willemin fundó Racuza S.A., una
empresa que ofrece ordenadores, periféricos y software para el mercado
cubano.

La directora general de inversión extranjera del Ministerio de Comercio
Exterior, Déborah Rivas Saavedra, es nombrada en los Papeles de Panamá
como la directora de Racuza. Asimismo, aparece como directora de Miramar
Investment Corporation Ltd y Caribbean Sugar Trader.

Después de dos días intentado contactar a Rivas Saavedra, su oficina
dirigió las solicitudes de información hacia Roberto Berrier Castro,
director del Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera. Berrier dijo que no tenía información sobre el asunto.

Entre los subdirectores de Racuza están José L Fernández de Cossío, ex
embajador de Cuba en Japón, así como Porfirio Medero Paiva y Hermes
Vaillant, dos abogados cubanos que trabajan para Panamericana.

Paiva, Cossío y Vaillant también aparecen como directores de Miramar
Investment Corporation Ltd y Caribbean Sugar Trader.

No fue posible localizar a ninguno de ellos para comentarios.

Los Papeles de Panamá exponen los acuerdos legales entre el gobierno
cubano y Mossack Fonseca.

Consultoría Jurídica Internacional (CJI) es una firma de abogados cubana
que presta asistencia y asesoría jurídica a particulares y empresas.
También es un socio legal de Mossack Fonseca.

La empresa se convirtió en el principal agente entre el gobierno cubano
y Mossack Fonseca a cargo de proveer servicios legales.

Al ser contactada, CJI dirigió las solicitudes de información al abogado
René de Jesús Burguet Rodríguez, cuyo nombre también aparece en un
intercambio de correo electrónico entre CJI y Mossack Fonseca. No se
recibió respuesta al momento de la publicación.

Los datos filtrados incluyen otros vínculos entre funcionarios y
empresas offshore.

La Unión de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos es un servicio de
consultoría del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), la
institución gubernamental encargada de las redes hidráulicas y
alcantarillado en la isla.

La Unión aparece como accionista en Técnica Hidráulica, una compañía
offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas y creada a través de
Corporación Panamericana. La compañía – propiedad de una sociedad
mercantil del INRH llamada Técnica Hidráulica S.A. – operó hasta 2015,
cuando, de acuerdo con los documentos de Panamá, fue liquidada.

CJI era encargada, de acuerdo a un contrato, de representar los asuntos
legales de las compañías offshore de Técnica Hidráulica S.A. que
administra Mossack Fonseca.

Los papeles de Panamá revelaron a Wilfredo Leyva Armesto, también
conocido como William Leyva, como el director de Técnica Hidráulica.
Leyva no pudo ser contactado para comentarios.

Un portavoz del parlamento cubano dijo que no podían responder a las
preguntas relacionadas con los Papeles de Panamá.

(Este trabajo es una colaboración entre el Czech Center for
Investigative Journalism, Institute for War and Peace Reporting,
Periodistas Independientes Cubanos, Cubanet y Diario de Cuba)

Source: Funcionarios cubanos en Papeles de Panamá | Cubanet –
www.cubanet.org/videos/funcionarios-cubanos-en-papeles-de-panama/

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