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‘Los papeles de Panamá’ revelan las entidades ‘offshore’ del Gobierno cubano en paraísos fiscales

‘Los papeles de Panamá’ revelan las entidades ‘offshore’ del Gobierno
cubano en paraísos fiscales
DDC | Madrid | 9 Mayo 2016 – 9:22 pm.

Once compañías del Gobierno cubano aparecen en Los Papeles de Panamá
como entidades offshore creadas en paraísos fiscales. El Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) lanzó este lunes un
buscador que permite acceder a algunos de los datos de la filtración de
documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.

Las compañías que aparecen en la base de datos son Amadis Compañía
Naviera SA, B.B. Naft Trading SA, Pescatlan SA, Acepex Management SA,
Seagulls and Seafoods SA, Comercail Mercadu SA, Travelnet LTD, Resimevis
Limited, Mavis Group SA, Técnica Hidráulica SA y Octagon Industrial LTD.

En cuanto a nombres de personas jurídicas vinculadas a Cuba, la base de
datos recupera 19 referencias. La persona citada en más ocasiones
(cuatro veces) es el presidente de la Asociación de Empresarios
Españoles en Cuba, Víctor Moro Suárez.

También aparece el director de producción de Tabacuba, Inocente Osvaldo
Encarnación; el consejero comercial de la embajada de Cuba en Londres
Alejandro Gutiérrez Madrigal, o el director del Instituto de Recursos
Hidráulicos, Wilfredo Leyva Armesto.

Otros nombres relacionados en la base de datos son los de Rolando Díaz
González, Orlando Romero Mérida, Armando Rosales Fernández, Paola
Perticone, Jeroen J. Van Der Lip, Atilio Enrique Wagner,Antonio González
Checa y José Luis Baena Carrión.

Además, bajo la categoría de intermediarios, aparece la empresa
Corporación Panamericana, una de las 18 compañías del Grupo Empresarial
del Comercio Exterior (GEOMEX) del Gobierno cubano, así como la entidad
Acepex Management y los nombres de Wael Bassatina, Atilio Enrique
Wagner, Ramón J. Chávez Gutiérrez, Míriam Prieto, Lorenzo Paciello.

El buscador permite explorar entre más de 214.000 sociedades offshore
registradas en 21 jurisdicciones opacas y conectadas con personas de más
de 200 países. Se publica quienes son los accionistas, los
intermediarios que ayudaron a crearlas y también los beneficiarios
finales detrás de cada compañía, siempre y cuando exista la información.

Source: ‘Los papeles de Panamá’ revelan las entidades ‘offshore’ del
Gobierno cubano en paraísos fiscales | Diario de Cuba –
www.diariodecuba.com/cuba/1462825321_22259.html

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