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‘Panama Papers’ involucra a empresas cubanas

‘Panama Papers’ involucra a empresas cubanas
Revelan nueva lista que incluye a la farmacéutica Labiofam S.A., entre
otras entidades estatales
lunes, mayo 9, 2016 | CubaNet

MIAMI, Estados Unidos.- El Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) publica este lunes una segunda entrega de los
llamados “Panama Papers” donde aparecen implicadas varias empresas cubanas.

Al gigantesco escándalo desatado tras la primera publicación de los
“Panama Papers” se une ahora esta saga, donde hay implicadas empresas
del gobierno cubano como Labiofam S.A., Amadis Compañía Naviera S.A.,
Commercial Mercado A.A., Travelnet Ltd., Técnica Hidráulica S.A., Mavis
Group S.A., y Octagon Industria Ltd.

La lista de nombres de representantes oficiales de las empresas cubanas
con cuentas offshore incluye a Víctor Mora Suárez, Orlando Romero
Mérida, Armando Rosales Fernández, Paola Perticone, Lorenzo Paciello,
Jeroen J. Van Der Lip, Atilio Enrique Wagner, Inocente Osvaldo
Encarnación Santovenia, Antonio González Checa, Forconi Ignacio Miguel
Raúl, Katiuska Penado Moreno, José Luis Baena Carrión, Alejandro
Gutiérrez Madrigal y Wilfredo Leyva Armesto.

Como intermediarios aparecen, aparte de algunos ya mencionados arriba,
Ramón J. Chávez Gutiérrez, Miriam Prieto, Wael Bassatina, además de
firmas como Corporación Panamericana S.A. y Acepex Management S.A.

Los “Panama Papers” ya habían revelado a principios de abril de este año
que Cuba había ejecutado un contrato para proveer a Venezuela de
pasaportes fabricados en Alemania y gestionados por una empresa fantasma
adquirida al bufete panameño Mossack-Fonseca.

La investigación sin precedentes desarrollada por periodistas de varios
medios de diferentes países, se apoya en 11,5 millones de documentos
pertenecientes a Mossack-Fonseca e implican los nombres de unas 214 mil
empresas y particulares que utilizaban cuentas offshore para evadir
impuestos o lavar dinero, en muchos casos.

Source: ‘Panama Papers’ involucra a empresas cubanas | Cubanet –
www.cubanet.org/destacados/escandalo-de-los-panama-papers-alcanza-a-empresas-cubanas/

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